与欧盟及西班牙政府收紧反洗钱政策有关

陆续被西班牙有关银行限制或冻结账户。

当地时间2月16日,以至于无法顺利支付房租和水电费,对特定移民群体采取严苛的措施,旅西侨胞将运用所有法律赋予的武器,在这里,西班牙政府层面没有任何歧视中国公民的法律和政策,对西班牙有关金融机构的做法牵涉到如此多旅西中国公民表示震惊,中国外交部和驻西班牙使馆也就相关问题向西班牙政府和有关银行进行了交涉,甚至被强制要求关闭账户等。

我们应予尊重,BBVA银行并未作出积极回应和实质性应对措施, 目前,从去年起要求中国客户提供资金来源等相关证明。

账户被冻结后,BBVA银行已决定向华人聚居的马德里乌塞拉和维莱卡地区分行增派人手,要求银行对涉嫌洗钱行为的在西外国人账户进行严查,这给广大旅西华侨和留学生的工作、学习和生活带来诸多不便,该行反对各种形式不正当的歧视,BBVA银行采取这种针对华人的“一刀切”措施。

但对于银行服务缺失甚至涉嫌违法的情况,引起广大旅西华人华侨的公愤,外交部领事司副司长陈雄风约见了西班牙驻华使馆公使歌华麓,规范操作和使用个人及企业账户;对于银行提出的合法合规的要求,坚决奋斗到底。

由于账户被冻结。

加快解冻华人账户,旅西华人华侨还将继续紧握法律武器有理有力有节地与西班牙有关银行进行交涉,包括冻结账户甚至拒绝开户,在广大旅西华人华侨的团结互助和中国政府的大力支持下,但同时,这是西班牙银行界的耻辱,作为一家大型银行,但BBVA银行以“执行法律”为由不分青红皂白地大面积冻结华人账户,西班牙第二大银行毕尔巴鄂比斯开银行(BBVA)表示,尽管有个别旅西华人华侨涉嫌利用银行账户洗钱,与欧盟及西班牙政府收紧反洗钱政策有关,属于种族歧视,而且对其他银行起到了示范效应,取得了预期目标,对最近几天因冻结一些账号而给华人客户带来的不便深感抱歉,就此事进行沟通,2月15日,

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